一、转让方承诺

同方股份有限公司（以下简称“我方”）拟转让持有同方光电（香港）有限公司产权，现于同方股份有限公司官方网站、南方都市报公开披露信息。依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺：

1.本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国民法典》的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核。

2.本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准。

3.我方本次所披露的相关信息及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4.我方已充分了解并承诺遵守产权转让有关法律法规，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、转让标的基本情况

（一）标的企业名称：同方光电（香港）有限公司

（二）标的企业基本情况

1.注册地（住所）：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心27楼2701室

2.成立日期：2009年5月13日

3.投资总额：1150万美元

4.实收资本：550万美元

5.经营范围：LCD模组及相关光电产品

6.导致标的企业的实际控制权发生转移：☑是    □否

7.前十位股东名称及持有比例：同方股份有限公司，45%；D&OGREENTECHNOLOGIESBERHAD，19%；宇威电子（香港）有限公司，15%；亚欧科技（香港）有限公司，15%；EnemaxTradingLimited，6%。

（三）主要财务指标（万元）

1.2020年度审计报告数据

营业收入：1,123.4；利润总额：-1,890.24；净利润：-2,382.71；资产总计：8,553.54；负债总计：1,446.88；所有者权益：7,106.66

审计机构：天健会计师事务所北京分所

2.2021年8月31日财务报表

营业收入：11.35；利润总额：-1,342.07；净利润：-1,342.07；资产总计：2,955.47；负债总计：2,703.44；所有者权益：252.03

三、转让方基本情况

（一）转让方名称：同方股份有限公司

（二）转让方基本情况

1.注册地（住所）：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层

2.经济类型：国有控股企业

3.成立日期：1997年6月25日

4.注册资本：335029.7713万人民币

5.持有产(股)权比例：45%

6.拟转让产(股)权比例：45%

（三）决策及批准情况

1.国资监管机构：国务院国资委监管

2.国家出资企业或主管部门名称：中国核工业集团有限公司

3.统一社会信用代码或组织机构代码：91110000100009563N

4.转让方决策文件类型：其他

5.批准单位名称：同方股份有限公司

6.批准日期：2021年10月26日和2022年6月24日

7.批准单位决议文件类型：其他

8.决议文件名称：2021年第六次投资决策委员会会议决议和2022年第七次投资决策委员会会议决议

四、交易条件与受让方资格条件

（一）交易条件

1.标的名称：同方光电（香港）有限公司45%股权

2.转让底价：127.485万元

3.价款支付方式：一次性付款

（二）受让方资格条件

1.受让方资格条件：无

五、信息披露期

本次交易信息的披露将同时于同方股份有限公司官方网站、南方都市报进行发布，信息披露时间为自2022年8月2日公告之日起20个工作日。

信息披露期满，若征集到一家或以上的合格意向方，则进入竞价交易阶段，竞价交易由我方建立工作组负责组织。

如有意参与本次交易，请在上述信息披露期间向以下指定邮箱发送提交响应材料，报名参与本次交易，并缴纳交易保证金38.4255万元。最终由转让方与报价较高的意向受让方签订股权转让合同，完成交易。

联系人：刘文景、郝培

报名及联系邮箱：tzglb@thtf.com.cn